Астраханец, являясь руководителем двух фирм одновременно, отмывал деньги

13 июл 2018
Астраханец, являясь руководителем двух фирм одновременно, отмывал деньги
Фото из Интернета

Украденными у Государства деньгами оплачивал несуществующий товар    

Поделиться: 

Как стало известно сетевому изданию Аstrakhan.Site из оперативных источников Прокуратуры Астраханской области, являясь гендиректором ООО «Созвездие» и одновременно заместителем гендиректора ООО «Рассвет», смошенничал, в результате чего на счетах одной руководимых им фирм «осели» два с половиной миллиона рублей в виде возмещенного налога на добавленную стоимость.

Далее, чтобы легализовать деньги, мошенник совершил финансовые операции в виде безналичного их перечисления на расчетный счет другой, опять же, руководимой им фирмы в качестве оплаты за поставленный товар, которого по факту не существовало.

Не в меру предприимчивого астраханца арестовали. За совершение двух преступлений, предусмотренных пунктом «б» части третьей статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) ему по совокупности приговоров назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также с выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей.


Оставить свой комментарий (ссылки, фото и видео модерируются)




Еще публикации:

  • 2 дня 1 час назад
    Попросив перечислить десять тысяч рублей сразу на несколько телефонных номеров 
    Как стало известно сетевому изданию Аstrakhan.Site из оперативных источников пресс-службы УМВД России по Астраханской области, на рабочий телефон директора турбазы в Икрянинском районе позвонил потенциальный клиент и договорился о встрече в Икряном на следующий день, чтобы его с друзьями... Читать полностью →
    Попросив перечислить десять тысяч рублей сразу на несколько телефонных номеров
  • 4 дня 5 часов назад
    За хранение и сбыт поддельной банкноты фигуранта будут судить 
    Как стало известно сетевому изданию Аstrakhan.Site из оперативных источников пресс-службы УМВД России по Астраханской области, 29-летний житель Северо-Кавказского региона вернул долг пятитысячной купюрой выручившему его ранее астраханцу и потребовал сдачи. У мужчины денег с собой не было, для... Читать полностью →
    Кавказец вернул долг астраханцу фальшивой купюрой
  • 1 неделя 2 дня назад
    Он звонил предпринимателям и «разводил» их на деньги, прося положить на счет мобильного крупные суммы  
    Как стало известно сетевому изданию Аstrakhan.Site из оперативных источников Прокуратуры Астраханской области, отбывая наказание за ранее совершенные преступления, в прошлом году с сентября по декабрь, мужчина из исправительной колонии Краснодарского края звонил предпринимателям городов Астрахани,... Читать полностью →
    Мужчина развернул бурную деятельность по отъему денежных средств, сидя в тюрьме

  • 1 неделя 2 дня назад
    Деньги федеральной программы «Чистая вода» дербанили все, кому не лень, в итоге ее свернули, а люди остались ни с чем 
    Как стало известно сетевому изданию Аstrakhan.Site из оперативных источников  пресс-службы следственного управления Астраханской области, предприимчивый астраханец, находясь в местах заключения, узнал о реализации федеральной программы «Чистая вода» в регионе, и решил «погреть руки» на проекте... Читать полностью →
    Астраханец, отбывая тюремный срок, сумел провернуть аферу на 28 миллионов рублей
  • 1 неделя 3 дня назад
    С их карт было снято от шести до двухсот тысяч рублей
    Как стало известно сетевому изданию Аstrakhan.Site из оперативных источников пресс-службы УМВД России по Астраханской области, мошенники звонили на номера телефонов потерпевших, представлялись сотрудниками банка и сообщали об угрозе  блокировки банковских карт.  Эти угрозы возникали... Читать полностью →
    Семь астраханцев поверили мошенникам и лишились денежных средств