Астраханец, являясь руководителем двух фирм одновременно, отмывал деньги

13 июл 2018
Астраханец, являясь руководителем двух фирм одновременно, отмывал деньги
Фото из Интернета

Украденными у Государства деньгами оплачивал несуществующий товар    

Поделиться: 

Как стало известно сетевому изданию Аstrakhan.Site из оперативных источников Прокуратуры Астраханской области, являясь гендиректором ООО «Созвездие» и одновременно заместителем гендиректора ООО «Рассвет», смошенничал, в результате чего на счетах одной руководимых им фирм «осели» два с половиной миллиона рублей в виде возмещенного налога на добавленную стоимость.

Далее, чтобы легализовать деньги, мошенник совершил финансовые операции в виде безналичного их перечисления на расчетный счет другой, опять же, руководимой им фирмы в качестве оплаты за поставленный товар, которого по факту не существовало.

Не в меру предприимчивого астраханца арестовали. За совершение двух преступлений, предусмотренных пунктом «б» части третьей статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) ему по совокупности приговоров назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также с выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей.


Оставить свой комментарий (ссылки, фото и видео модерируются)




Еще публикации:

  • 1 неделя 4 часа назад
    В Камызякском районе возбуждено уголовное дело в отношении старшего фармацевта аптеки при тюремной больнице. Она присвоила лекарств на 182 тысячи рублей.
    По версии следствия, с августа 2017 года по декабрь 2018 года старшим фармацевтом аптеки ТБ №1 медико-санитарной части №30 Федеральной службы исполнения наказаний, были присвоены и израсходованы на личные лекарственные препараты и расходный медицинский материал. Общая сумма ущерба - более 182 тысяч... Читать полностью →
  • 1 месяц 3 недели назад
    Материалы уголовного дела заняли 218 томов, восемь человек получили серьезные сроки «строгача»
    Как стало известно сетевому изданию Аstrakhan.Site из оперативных источников пресс-службы УМВД России по Астраханской области, восемь человек вступили в сговор и разработали схему незаконного обогащения. Этническое преступное сообщество, в составе которого действовали две организованные группы,... Читать полностью →
    В Астрахани раскрыта крупная афера, обмануты более четырехсот астраханцев
  • 1 месяц 3 недели назад
    Троица «провернула» дело с фиктивным трудоустройством, заработав на этом около трехсот тысяч рублей
    Как стало известно сетевому изданию Аstrakhan.Site из оперативных источников Прокуратуры Астраханской области, два года назад, в августе одной из астраханок пришла идея – фиктивно трудоустроиться к своему знакомому, занимающему на тот момент должность начальника участка по озеленению Советского... Читать полностью →
    Мошенники обобрали «Зеленый город»
  • 2 месяца 1 день назад
    Не верьте в бесплатный сыр — это финансовая мышеловка!
    Те, кто верит, что букмекерским конторам выгодны договорные матчи — глубоко заблуждаются. Букмекерские конторы существуют за счёт оборота денег, которые люди вкладывают, делая ставки. Так как договорные матчи меняют равновесие в ставках, букмекерам это становится совершенно невыгодным. Бывают... Читать полностью →
    Вся правда о договорных матчах и покупке-продажи информации о них
  • 2 месяца 2 дня назад
    Новогодняя сказка по-русски: вера в чудо и заморского принца обошлась гражданке в двадцать тысяч рублей
    Как стало известно сетевому изданию Аstrakhan.Site из оперативных источников пресс-службы УМВД России по Астраханской области, местная жительница на сайте знакомств познакомилась с мужчиной из Великобритании. Тот был вдовцом, скорбел о гибели жены в автокатастрофе и в то же время был не прочь... Читать полностью →
    Астраханка разочаровалась в местных мужчинах и решила попытать счастья за рубежом