18+
Происшествия
Астраханец, являясь руководителем двух фирм одновременно, отмывал деньги
07/13/2018
Астраханец, являясь руководителем двух фирм одновременно, отмывал деньги
Фото из Интернета

Украденными у Государства деньгами оплачивал несуществующий товар    

Поделиться: 

Как стало известно сетевому изданию Аstrakhan.Site из оперативных источников Прокуратуры Астраханской области, являясь гендиректором ООО «Созвездие» и одновременно заместителем гендиректора ООО «Рассвет», смошенничал, в результате чего на счетах одной руководимых им фирм «осели» два с половиной миллиона рублей в виде возмещенного налога на добавленную стоимость.

Далее, чтобы легализовать деньги, мошенник совершил финансовые операции в виде безналичного их перечисления на расчетный счет другой, опять же, руководимой им фирмы в качестве оплаты за поставленный товар, которого по факту не существовало.

Не в меру предприимчивого астраханца арестовали. За совершение двух преступлений, предусмотренных пунктом «б» части третьей статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) ему по совокупности приговоров назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также с выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Все новости региона
Популярные новости за неделю